招行呼和浩特分行被罚95.5万：未按规定设置收单银行结算账户

12月8日消息，人民银行呼和浩特中支公布的行政处罚信息公示表显示，招商银行呼和浩特分行因存在单位结算账户开立、变更、撤销未报备；未按规定设置收单银行结算账户；未严格落实特约商户资质审核制度；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；延压税款等六项违法违规行为，受到警告处分并被罚款95.5万元。

招商银行呼和浩特分行副行长陈敏，对招商银行呼和浩特分行未按规定设置收单银行结算账户、未严格落实特约商户资质审核制度的违法违规行为负有责任，受到警告处分并被罚款5万元。

招商银行呼和浩特分行行长助理张虎，对招商银行呼和浩特分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的违法违规行为负有责任，被处罚款2万元。

以下为行政处罚信息公示表原文：

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读