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马来西亚旨在收回约50亿美元与1MDB相关的资产

来源:时间:2020-01-19

反贪污官员周五表示,马来西亚正寻求收回与国家基金1MDB有关的价值约50亿美元的外国资产,该资产是由时任总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)和洗钱调查的主题于2009年设立的。 。

马来西亚和美国的调查人员认为,2009年至2014年间,该基金及其关联公司的高级官员从1Malaysia Development Berhad(1MDB)挪用了约45亿美元。

但是调查人员寻求的许多资产此后可能增加了价值,其中包括与1MDB的前子公司SRC International关联的资产,马来西亚反腐败委员会(MACC)副专员Azam Baki告诉记者。

Azam表示:“在许多国家,这笔款项约为50亿美元,全都与1MDB有关。”他还补充说,将成立一个单独的工作组来追回资产。

至少有六个国家(包括新加坡和瑞士)正在调查1MDB涉嫌的贪污和洗钱活动。在马来西亚,SRC也是贪污和洗钱调查的主题。

纳吉布(Najib)被指控与1MDB和其他州实体的损失有关的42项刑事犯罪。他一直否认有过错。

调查人员称,大约有10亿美元的1MDB资金流入了纳吉的银行帐户,纳吉去年在大选中被罢免,当时公众对该丑闻普遍感到愤怒。

MACCs首席专员Latheefa Koya说,上周五,当局提起民事没收诉讼,没收了从纳吉的一个账户中支付的2.7亿林吉特(合6500万美元)。

Latheefa说,这些诉讼是针对41个人,公司和实体的,其中大多数与纳吉斯党有关联。

她补充说,到目前为止,马来西亚已从1MDB资金中收回了约9.19亿林吉特,其中包括被调查者自愿归还的现金。

自2016年以来,美国司法部已对约17亿美元的资产提出没收诉讼,据称这些资产是由被盗的1MDB资金购买的,包括私人飞机,豪华房地产和珠宝。

上个月,美国开始从出售扣押资产中收回约2亿美元,返回马来西亚。

(1美元= 4.1480林吉特)

(这个故事将第10段中的数字更正为9.19亿,而不是9.9亿)

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