15个现金禁令反派人物：一位医生的禁令纸币上有11卢比的卢比，珠宝商在欺骗销售

Moneycontrol拥有I-T部门关于“ Operation Clean Money”状态报告的独家详细信息。于2017年5月根据取消货币化过程中在银行中存放的现金存款进行整理。

这是从I-T部门的报告中整理出来的15个实例，这些案例说明了人们如何将以前未公开的大量现金存入躲避纳税人手中。

＃情况1：位于海得拉巴的珠宝商

一家位于海得拉巴的珠宝商已将97千万卢比的现金存入了货币贬值的纸币中。在调查过程中，他们声称已于2016年11月8日从晚上9:00开始从各个客户那里收到现金，用于预购金条。

关闭I-T部门在此索赔中发现了一些违规行为。

据称，11月8日晚上9点以后，从5,200个客户处收到了9亿卢比的现金垫款。但是，只为65人提供了宣言信。

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还可以看到，这些预付款的现金收入和销售发票的金额少于20万卢比，没有PAN的详细信息。

夜间值班的保安人员告诉I-T部门，从2016年11月8日晚上8:00开始，没有人参观过该场所。

即使处所处于闭路电视监控之下，也没有提供11月8日的录像，导演声称该录像已被覆盖。

根据I-T部门的调查结果，两家公司通过对5200人无任何证据的现金预付款的可疑索赔，便利了将未计入的受益人现金转换为金条。

此案也已移交给执法局（ED）和中央调查局（CBI）采取适当行动。

＃案例2：博帕尔珠宝商

I-T部门有关于三名珠宝商突然喷涌的具体情报？？？ 2016年11月8日之后不久的销售。

年营业额约为8千万卢比的一家实体预订的销售额超过卢比。11月第一周的收入为1.7千万卢比，其中1,070千万卢比被记为预售款项。

检出了一些实例，其中大量票据被分割成多个少于20万克朗的票据。发现这些账单上的客户名称不完整且不完整。

帐单中有不一致之处。例如，第1001号法案在第1000号法案之前发行，引起了人们对故意回溯日期的怀疑。珠宝商承认未披露的收入超过1.5亿卢比。

#Case 3基于Patiala的珠宝商

一家银行报告说，2016年11月11日，一家Patiala珠宝商的银行帐户中的现金存款突然激增（1.1亿卢比）。根据I-T官员的说法，自2016年11月8日起，这些书似乎已被操纵以货币化货币进行现金销售。

对数字数据进行的取证分析导致恢复了某些已删除或已修改的文件，这表明珠宝商通过对日期为2016年10月1日至2016年11月8日的账单进行追溯，从而操纵了销售发票。

发现在此期间发行的票据是在2016年11月8日之后在系统中生成的。

＃案例4：Rajkot型汽油泵

对2016年11月9日至12月30日现金存款数据的分析显示，该市有110多个汽油泵在此期间存放了19亿卢比的现金。

平均而言，发现这些现金存款的五分之一高于同期的销售额。

将该数据与2015年的平均每月销售额进行了比较。还对银行对账单进行了分析，以检查现金收支的周期性和大小不一致。

＃案例5：德里的沥青商人

德里的一家沥青和珠宝贸易商存入卢比现金。2016年11月8日之后，在多个银行帐户中有15亿。

发现在2016年11月8日至2016年12月30日期间银行现金存款期间披露的所有本地现金销售分录的金额完全相同。1,99,500.

根据I-T部门已整理的证据，通过在会计软件中添加回溯条目，试图将这些存款解释为现金销售。

交易者还接受了现金的无现金票据，并在2016年11月8日之后为购买黄金提供了便利。斋浦尔显示出两个主要的向黄金出售的聚会。但是，由I-T部门侦查人员进行的现场验证发现，在给定的地址中不存在这样的买方。

根据贸易商的账簿，向这些当事方的总销售额约为Rs。13.5亿。当遇到斋浦尔的证据时，该公司的一位合伙人承认他接受了来自各方的货币化票据的现金，这些现金已存入他的帐户，然后又向他们提供了金条。

＃案例6：班加罗尔的承包商

据称，在卡纳塔克邦从事政府民用合同项目的两家主要公司在不动产购置中增加了支出和未计入收入的投资。

谨慎的查询还显示，他们正在帮助转换2016年11月8日之后其他人持有的被禁票据中的未计现金。银行交易数据显示，资金已通过银行系统转移到相关实体，例如卖方和分包商，随后又收回了现金。

在其中一家公司的办公室中，发现了34人的银行存折。该公司的董事总经理承认，这些帐户是用来产生现金的，而帐户持有人只是借给了他们的名字。

他还接受以分包商的名义开设了几个银行帐户，其中许多是公司的亲戚或朋友？？？董事。这些银行帐户用于提取现金以支付非营业费用。该公司还于2016年11月9日向他们的劳工支付了将近1300万卢比的违禁票据，并将其记为劳工费用。随后的调查显示，未披露的收入为16.7亿卢比。

＃案例7：2016年11月8日之后，发现一名海德拉巴医生在违禁票据中存入了超过11000万卢比的违禁票据。

在询问过程中，个人无法提供任何文件来证实存款的来源，这些存款后来被承认为未披露的收入。

＃案例8：布巴内斯瓦尔的政府雇员

搜查了一名政府雇员的房屋和办公室，该信息是基于以自己的名字以及其家人的名义在多个银行帐户中无法解释的现金存款的信息。

调查还显示，他的妻子是没有明确收入来源的家庭主妇，已通过现金支付卢比在布巴内斯瓦尔购买了土地。530万，其来源无法解释。总共扣押了228万卢比的现金。

＃案例9：阿尔瓦合作银行

根据警方的参考，对该案进行了调查，从一辆载有三名阿尔瓦合作银行董事的车辆扣押了超过130万卢比的现金。

在调查中，发现该银行被董事长及其家人用来兑换2000万卢比的个人未计现金。

以合作银行的名义从印度国家银行（SBI）以及比卡内尔和斋浦尔国家银行（SBBJ）的箱子里拿出了新的纸币，并非法取而代之。

还发现，董事以欺诈的方式骗取了几百卢比的银行，以欺诈的方式获得了约90人的名义的贷款，这些人的身份令人怀疑。

＃案例10：德里合作银行

德里的一家合作银行利用去货币化来赚取非法佣金来处理无法解释的现金。

I-T部门的主席和他的同事发现，系统地开设了benami和欺诈性帐户以为受益人洗钱。

2016年11月8日之后，以第三人的名义或基于伪造的身份并了解您的客户（KYC）文件，开设了1200多个新帐户，并建立了600个休眠帐户。

到12月26日，该银行总共存入了超过12亿卢比的款项，其中大部分被转回了受益人。

I-T部门已经对该银行的2500多个现金存款超过10万卢比，可用余额超过10万卢比的帐户进行了初步验证。根据1988年《贝纳米交易（禁止）法》（经2016年《贝纳米交易（禁止）修正案》修正），已确定有11个Benami帐户可采取行动。

＃案例11：以员工名义的无法解释的现金存款

一家位于阿姆利则的公司已在其约700个员工帐户中存入2.5亿卢比。该公司的AGM Finance经宣誓承认已在工厂工人的780个银行帐户中存放了210万卢比的旧货币，未经其同意或不知情。

后来，使用公司人力资源部门已经保管的提款单从银行提取了这笔存入的现金。实际的银行帐户持有人并不知道他们的帐户已用于存放公司现金。

＃案例12：基于钦奈的信托

人们发现，位于钦奈的一家信托公司的董事长正在向员工分发未计入的违禁货币票据，以换取新货币。

该信托基金计划通过将现金存入员工，将其650名员工的现金中的未计入收入转换为818千万卢比。少于Rs的银行帐户。50,000.

I-T部门的报告说，在审讯期间，董事长承认，信托基金的未计现金被保存在储物柜中，在宣布禁止旧卢比后，这些现金已分配给员工。500和卢比。制作了1000张钞票，以便将它们转换为新的货币。这笔钱是对信托基金的未记名匿名捐款。

＃案例13：基于加尔各答的条目运算符

2016年11月8日之后，总部位于加尔各答的条目运营商提供了卢比的条目。103亿受益人超过120个受益人，其中大多数来自德里。通过与空壳公司关联的198个银行帐户通过实时总结算（RTGS）和支票提供了条目。

＃案例14：德里的壳牌公司

携带卢比现金的车辆。2016年11月，拦截了3.7千万旧币。自2016年11月11日以来，该承运人承认已将近3.5亿美元的旧面额现金存入银行。银行帐户是以造纸公司的名义开设的。

从各方收集现金，将其存入一个此类假公司的银行帐户，然后通过RTGS从一个公司转移至另一公司的银行帐户，经过多次分层，最终存入原始所有者的帐户。

所有这些帐户均由一个人操作。这是在银行分支机构经理的积极参与下完成的，佣金为存款总额的1％。

存款以三家造纸公司的名义进行。银行根据各独资公司的信头上的声明接受了大笔现金存款，据披露，这些存款不属于现金销售。

在此类声明中发现了一些异常情况，包括以类似字体，样式，纸张类型写在普通信头上的单独关注事项声明。签名似乎是同一个人提出的。

声明不包含参考号或PAN详细信息。在晚上6:30 pm后的一周的某一天进行存款？银行关闭后？？？营业时间。这些银行帐户在2016年11月8日之前没有现金存款。

＃案例15：滥用东北各州的规定

根据1961年《所得税法》第10条第（26）款，东北五个州的部落人民特里普拉，曼尼普尔邦，米佐拉姆邦，那加兰邦和阿鲁纳恰尔邦免税。发现了滥用免税额以存放未记账现金的实例。

在那加兰邦的迪马普尔，一架私人飞机上的大量现金被丢下，人们乘飞机飞回德里，在那里他们被德里的空气情报部门拦截。

在询问中，其中一名人士说，在宣布取消货币化之后，他于2016年11月8日与朋友达成安排，将现金从德里运至迪马普尔。达成的谅解是，他将在Dimapur中获得现金，将其存入Dimapur的银行帐户中，然后通过RTGS或现金将其退还。

根据I-T部门的报告，在这种情况下，受益人已承认卢比。两次有850千万卢比从希萨尔运到Dimapur。

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