洗钱背后的比特币元凶,对印度央行无视它感到不满:议员Kirit Somaiya


来源:   时间:2020-03-11 17:27:54


BJP MP Kirit Somaiya对比特币缺乏监管结构表示担忧,并希望将其宣布为非法。

在取消货币化期间,印度的比特币交易量飙升了很多,许多人对此表示担忧–它被用来洗黑钱。

Somaiya在对Moneycontrol的讲话中说,他期望与国家情报网格(NATGRID)的高级官员会面,讨论在现金禁令期间​​印度比特币交易的突然增加。

在政府宣布将500卢比和1000卢比的货币货币化之后,具有里程碑意义的决定后,那些ho积黑钱的人尝试了各种方式来转换其不义之财。

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实际上,在做出决定后,黄金或房地产等其他资产类别的价格在灰色市场中飙升。不道德的珠宝商和开发人员能够回溯购买者的身份,并转移过去用来购买资产的旧票据。

也有报道称比特币是洗黑钱的一种可能手段。

在议会中,索马亚(Somaiya)反对印度越来越多地使用比特币,并将数字货币称为“假设”和“金字塔庞氏骗局”。

他进一步表示,如果比特币像货币一样被使用,那么它就属于印度储备银行(RBI)的职责,而中央银行无力成为沉默的旁观者,需要采取行动。

以下是与BJP MP Kirit Somaiya对话的完整记录。

西达莎:您已经对印度使用比特币以及某些人以这种技术的名义如何欺骗无辜者提出了担忧。您希望它在印度被宣布为非法,因为它周围没有法规。但是一些国家制定了规则,最近日本甚至宣布它为货币。您对此有何看法?

A:这是非法的。一个私人或几个人如何躲在幕后如何发展自己的货币?这种自我调节是胡说八道。在庞氏骗局中,所有此类论点(例如多层次营销(MLM)和金字塔结构)都已浮出水面。

这是一个文明的社会。货币只能由主权政府拥有,浮动,管制,监控。区块技术是一种技术。无法将其转换为货币。一群人聚集在一起,他们说我们正在进行自己的交易,这是什么?一个简单的技术法律含义是“ hawala”,仅此而已。简单的意思是不透明。如果您想自己进行交易,则可以使用任何货币进行交易。它可以通过美元,可以是英镑,也可以是卢比。但是您是以现代交易的名义进行开发的,由于没有人拥有它,因此不允许这样做。没有人监管。如何允许不受管制的货币?所有这些都是荒谬的论点。

少数具有既得利益的人,例如扎明达人或裙带资本主义支持者,都提出了这种观点。我不同意我也告诉印度储备银行和SEBI。一方面,如果您宣布它为非法,那么如何允许它在该国运行?是不可能的。

塔伦那么,为什么调查机构坐在上面而不采取任何行动呢?

A:由于我们的努力,现在在议会中,政府已获得记录;这是非法的。现在第一次成立了一个由SEBI,经济部,RBI代表的专家小组。我不同意日本,在日本发生了什么,没人知道。这是我们的国家,我们的国家。我想看看什么是比特币。

一方面,他们使用货币一词。一旦使用了货币一词,它就自动成为非法的。文明社会如何允许它?今天,比特币已经来临,明天,“ chandi-coin”将来临,第三天,“塑料币”将来临。什么是比特币?它的价值是多少,其净资产是多少?它的保证是什么?现在,比特币用于在大学购买毒品。现在,发生了误售,以便您可以投资比特币。

废话在说什么如果是货币,一个人如何投资?他们说它将增加4,000%。

因此,所有这些不过是一个骗局。我告诉印度储备银行的人们,在2007年,2008年和2009年,印度发生了一场外汇骗局,损失超过10亿卢比。您可能会记得日元价格会上涨。所有顶级企业和银行都损失了数十亿卢比。而且,现在美国监管机构发现这是一个骗局。顶级公司也受到了惩罚。印度发生了什么事?没有。

因此,印度储备银行要求所有权力;它想要所有的力量。然后,这成为印度储备银行的责任。如果他们不允许,我不同意印度储备银行。他们说这是非法的。现在,做生意的人自己承担风险。我不同意。印度储备银行必须采取行动,我会看到他们确实采取了行动。

塔伦那塞比呢?还会调节比特币吗?

A:当然,因为SEBI要求我提供一些交流信息;因此,我正在尝试收集有关如何在交易所进行交易的信息。但是所有这样的交流都是非法的。

如果它们是官方交易所,请去接受SEBI的监管。如果私人交易所说他们在互联网上,那我的印度钱怎么能投入。怎么样?在空中?您必须先支付一些费用。

您必须提供实物,卢比或美元的东西。这意味着它是一种货币。

如果比特币是一种产品,他们在做什么?他们在制造什么;有什么服务;什么是损益表;有哪些余额?谁在控制比特币?一群人?然后,这是一个物物交换系统。

那么,我们要追溯到1000年前?什么是区块链?区块链用于货币或交易交易。这意味着这是哈瓦拉或物物交换系统。因此,我非常反对。

塔伦您是否认为在去货币化过程中,比特币曾被用于洗钱或逃税?

A:少数人表达了这种担忧。我期待与国家情报网(NATGRID)的高级官员会面。我不想对此发表评论。

塔伦这些交易所的交易发生在银行方面。那么,银行如何允许这种交易呢?

A:我还将与执法局(ED)联系。这是教育署的职责;一些外国交易是通过印度,印度银行帐户在印度进行的。有人必须检查它。这就是为什么我对印度储备银行感到非常不满。他们怎么会故意忽略这样的事情?

它是印度的议会,它是印度的宪法;中央银行不仅必须进行监管,而且还要对其进行监督。

如果通过印度的银行帐户,则与外国银行进行某些交易,如果比特币是外国产品,则意味着这是外国交易;他们必须提交详细信息,这就是为什么我打算与ED联系,并且已经写信给政府。

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