中国银行三家分行被罚 合计罚没金额480万元

1月28日消息，据中国人民银行行政处罚信息公示表，中国人民银行石家庄中心支行对中国银行三家分行开具罚单，合计罚没金额480万元。

中国银行唐山分行存在以下违法违规行为：1。未按照规定履行客户身份识别义务；2。未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行石家庄中心支行对单位处罚款人民币230万元；对有关责任人分别处罚款人民币7万元。

中国银行廊坊分行存在“未按照规定履行客户身份识别义务”的违法行为，中国人民银行石家庄中心支行决定对单位处罚款人民币110万元；对有关责任人分别处罚款人民币3.5万元。

中国银行沧州分行存在以下违法违规行为：1。未按照规定履行客户身份识别义务；2。未按照规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行石家庄中心支行决定对单位处罚款人民币140万元；对有关责任人分别处罚款人民币7万元。

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