年内两次领下重罚！商银信支付因违规转移外汇至境外被罚290万

12月4日消息，国家外汇管理局公布的行政处罚决定书显示，商银信支付服务有限责任公司因违反规定将境内外汇转移境外，被处罚款290万元。

值得注意的是，这是年内商银信收到的第二张大罚单。

今年4月，人民银行营业管理部公布的一则行政处罚信息显示，商银信支付服务有限责任公司因涉擅自中止支付业务；挪用备付金；变相出借预付卡发行与受理资质等十六项违规行为，合计被罚款1.16亿元。这一处罚成为迄今为止央行对支付机构开出的最大罚单。

此外，商银信的控股股东——德国支付公司Wirecard，也在今年6月因涉嫌财务欺诈丑闻而宣布破产，执掌Wirecard近20年的前首席执行官Markus Braun因涉嫌会计欺诈被捕。

公开资料显示，商银信支付于2007年9月29日在北京注册成立，注册资本1亿元。商银信支付的第一大股东为北京苹果信息咨询有限公司，持股比例为98.24%。

以下为行政处罚决定书原文：

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