广发银行重庆分行被罚216.6万：未按规定报送可疑交易报告

2月8日消息，人民银行重庆营管部公布的行政处罚信息公示表显示，广发银行股份有限公司重庆分行因超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；对外支付残缺、污损的人民币；未及时备案个人前置系统用户；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告，受到警告处分并被罚款216.6万元。

同时，时任广发银行股份有限公司重庆分行运营科技部总经理周敏，被处罚款3.5万元；时任广发银行股份有限公司重庆分行法律与合规部（原合规与内审部）总经理张艳，被处罚款1万元。

以下为行政处罚信息公示表原文：

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