未及时向人行报送材料等 湖北农信社联合社被罚435万元

原标题：未及时向人行报送材料等，湖北农信社联合社被罚435万元

记者 | 方德能

1月20日，中国人民银行武汉分行发布2张罚单，剑指湖北省农村信用社联合社及其相关责任人。

罚单显示，湖北省农村信用社联合社的违法行为类型有3类：

1．超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；

2．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

3．未按规定报送可疑交易报告

对于湖北省农村信用社联合社的上述违法行为，中国人民银行武汉分行对其做出警告，并处罚款435 万元。

陈皓，时任湖北省农村信用社联合社运营服务部副总经理，对湖北省农村信用社联合社未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告负有责任。中国人民银行武汉分行对其罚款10万元。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读