香港侦破一起怀疑清洗黑钱案:2年洗钱超30亿港元 开100多个账户

原标题：惊了！香港一家五口洗黑钱手法曝光！2年洗钱超30亿港元，还开了100多个账户……

导读：今天（9月14日），香港海关宣布成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，涉案金额超过30亿港元！为历来海关处理同类型案件中最高。

一家五口，开设100多个账户洗黑钱，家庭总收入约7万港元，但却拥有3000万港元资产！

来 源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）

记 者丨朱丽娜

编 辑丨和佳

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香港海关9月14日宣布，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，涉案金额超过30亿港元，涉及金额为历来海关处理同类型案件中最高。

香港海关表示：

已经拘捕六名年龄在25-62岁之间的人士，其中一名为本地找换店（外币兑换店）的持牌人，其余五名为一家五口。

香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军在记者会表示，该家庭成员包括父母以及三名子女，五人自2018年以来开设超过100个个人账户，参与约6000宗大宗交易，金额由数万至数千万港元不等。

“两名家庭成员无业，其余为找换店经理、技术员、客户服务员等，平均月收入为1.5万至3万港元，家庭总收入约7万港元，但却拥有3000万港元资产，包括1500万存款以及两个物业，市值分别为700万港元及800万港元，家庭财富状况与收入严重不符。”

据悉，海关进行了数月的调查，9月初搜查了4个住宅以及1家找换店，搜查出大量不同公司登记文件，已签名的支票簿等。涉案家庭于2018年及今年年初在香港购买两个物业，目前所有资产已被冻结。

香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华透露：

“调查显示，过去两年，上述家庭成员通过不同户口处理多宗大额交易，资金来源来自不同公司或者不相关的第三者，大部分为空壳公司，经过不同户口互相过户后，在短时间内提走，以多次转户的方式掩饰资金来源，这是洗黑钱的惯常手法。”

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根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，洗黑钱属于严重罪行，一经定罪，最高刑罚监禁14年，罚款500万港元。

同时，涉案的找换店利用未向海关登记的个人账户，进行大额交易串谋其他人洗黑钱，涉案的持牌找换店与该家庭今年的交易额达1.7亿港元，但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。据了解，上述家庭的一个成员是该找换店经理，目前该找换店已被吊销牌照。

香港海关强调，一向严格执行金钱服务经营者的监理工作，对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定，违法者一经定罪，最高可被判罚款100万港元及监禁7年。

香港作为国际金融中心，具备低税率、健全银行服务及不设货币或外汇管制，每日均有来自全球各地的资金在市场进出。

因此，不少跨境犯罪集团均会瞄准这个特性，利用香港独特的金融环境，来掩藏及转运他们的资金及犯罪收益，甚至把香港作为清洗黑钱的基地及“中转站”，将犯罪款项“漂白”后汇出境外。

胡伟军表示，此次的资金流向怀疑与跨国犯罪有关，未来将与内地、海外执法机构，继续追查资金最终目的地。

本期编辑 刘巷

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