ED可能会开始没收逃犯的资产,从Vijay Mallya开始


来源:   时间:2020-03-19 17:30:27


消息人士告诉Moneycontrol,执法局(ED)可能会提起诉讼,没收逃往国外的经济罪犯的资产。排在首位的将是白酒男爵维杰·玛利亚(Vijay Mallya)的资产。

上周,政府颁布了2018年《逃犯经济犯罪条例》,该条例已经获得总统拉姆·纳特·科文德(Ram Nath Kovind)的批准。

引入该法令的目的是从故意的违法者和欺诈者那里收回金钱,这些违法者和欺诈者为了逃避印度调查机构的刑事诉讼而逃往国外。

执法局正在等待根据《 2018年经济犯罪条例》的最终法律,该法律有望在本周末结束。

仅在孟买办事处,教育署就有七起案件属于新法令。这些案件涉及Winsome钻石的Vijay Mallya,Nirav Modi,Mehul Choksi和Jatin Mehta。

执法局高级官员向Moneycontrol证实:我们只是在等待本条例的规则,到下周,我们将向法院没收潜逃者的资产。

即使没有被告定罪,该法令也有助于通过出售动产和不动产来取回金钱。否则,代理机构必须等到他被定罪为止,这通常需要很长时间,???这位官员说。

根据现行法律,当局必须等待任何法院对被告定罪的命令,以没收或出售其资产。

ED还将就出售被告公司所拥有股份的技术咨询资本和商品监管机构SEBI。例如,维杰·马利亚(Vijay Mallya)拥有联合啤酒厂的779万股股份,占公司股份的29.46%。

“我们将与资本市场中的公共部门实体进行交谈,以帮助我们出售股票,”一位ED官员说。

ED会在收到没收资产的命令后立即开始拍卖财产。

该法令将逃犯定为经济犯罪者,是因犯有伪造政府邮票或货币,因资金不足而支票拒付,洗钱以及欺诈债权人的交易等行为而发出逮捕证的人。

它也将逃犯定义为逃避该国起诉或拒绝返回起诉的经济犯罪者。

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